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某公司融资是否构成欺诈

投诉人：薛峰 发表日期：2008年07月29日 09:51

投诉题目：某公司融资是否构成欺诈

投诉事由：我们是一家民营企业，我们通过北京xx投资顾问有限公司介绍与美国xx国际集团进行融资，于08年4月28日开始洽谈，我们应xx集团的要求在他们指定的北京东方xx投资顾问公司以2万元制作了（商业计划书），又在xx集团指定的北京xx合作评估事物所以10.5万元制作了（资产评估报告），xx集团又要求我们在他们指定的北京xx律师事物所以14万元制作律师担保书，我们提出价钱太贵在找一家时，一直和我们联系的高盛集团负责人---项目总监--肖玉松马上就不高兴了，极其不高兴的告诉我们必须按他们指定的去做，否则就停止融资活动。

投诉请求：我们怀疑这是一家骗子公司，有合法的手续。请问我们应该怎么办，如果进行司法程序应该怎么进行。麻烦您们尽快和我联系，我们需要您们的帮助。谢谢。

回复内容：你好。的确存在美国高胜集团，并且在北京有代表处。但是与您洽谈的是否是真正的高胜集团我们不得而知。该集团是跨国公司，在中国进行经营活动必须要有工商登记和税务登记。在接洽之初，对方应该向您出示了有关证件。您可以向证件上的登记备案所在地的工商部门查询该公司的信息。另外看一个公司是否有融资能力，最为保险的还是要看有没有成功的融资案例。单凭证件是远远不够的。建议您实地考察。至于对方让您制作高额的各种书证，并不能单凭这点认定欺诈与否。首先要看您与对方的合同是怎么签定的。如果合同约定您有义务出钱制作各种报告、担保书的话，那么这就是您应该履行的义务，无可厚非。如果说您不想与对方合作了，估计您也很难挽回损失。因为对方是没有过错的。如果说您没有与对方签订合同，那么此时您还处于缔约过程之中，如果对方有过错，您可以追究对方的缔约过失责任。但是，追究过失是要通过法院或者仲裁机关解决的。也就是说如果您跟对方不能和解，那么只能打官司。并且原则上您要到被告注册地的基层人民法院起诉。如果介绍您融资的公司有过错的话，您可以以两个公司为共同被告提起诉讼。总之，如果对方不存在欺诈、诈骗的嫌疑的话，您可以走民事程序，并且最关键的是看合同是怎么约定的。如果存在诈骗的嫌疑，根据您在来信中所提供的数额，已经构成刑法中的诈骗罪，但是只是单看数额，是否有诈骗的故意才是认定是否构成诈骗罪的关键。如果您希望随时与法律人员沟通，建议您能委托一名律师，由律师为您提供当面的随时地帮助，一旦确定诈骗，建议您向该公司登记地或者主要营业地的公安机关报案。感谢您的致信！

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